KuCoin enfrenta acusaciones de conspiración criminal

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al exchange de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero (AML).  

De acuerdo con el comunicado publicado este 26 de marzo en el sitio oficial del Departamento de Justicia, Chun Gan y Ke Tang ignoraron las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero «para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo».    

Según la acusación, la plataforma con sede en Seychelles (África) violó la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y los dos fundadores han conspirado para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.   

«Como alega la acusación de hoy, KuCoin y sus fundadores buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban comerciando en la plataforma», dijo el fiscal federal Damian Williams. 

Asegura que, al eludir las políticas AML, la plataforma pudo transmitir más de USD 4.000 millones de «fondos sospechosos y criminales» y recibió USD 5.000 millones por operar «en las sombras de los mercados financieros». 

Agrega que Gan y Tang intentaron ocultar la existencia de los clientes estadounidenses de KuCoin a fin de que pareciera que la empresa estaba exenta de cumplir los requisitos AML y KYC (antilavado de dinero y conozca a su cliente) de EE. UU. 

«De hecho, hasta al menos julio de 2023, KuCoin no exigía a los clientes que proporcionaran ninguna información de identificación. No fue hasta esa fecha, después de que fueran notificados de una investigación criminal federal sobre sus actividades, que KuCoin adoptó tardíamente un programa KYC para nuevos clientes», acota el Departamento de Justicia. 

Se refieren con ello a la demanda contra el exchange que introdujo en 2023 la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusó a la plataforma de no registrarse en el estado antes de permitir a los inversionistas comprar y vender criptomonedas. 

El caso fue resuelto a finales del año pasado, tras llegar a un acuerdo mediante el cual KuCoin bloqueó a los usuarios de Nueva York y pagó una multa de USD 22 millones.  

Para el Departamento de Justicia, KuCoin ha crecido rápidamente hasta atender a más de 30 millones de clientes. Toman en cuenta así que el exchange ahora está posicionado en el séptimo lugar entre los de mayor volumen del mundo. Actualmente permite la negociación de 250 activos digitales.  

Las autoridades estadounidenses piensan que este avance ha ocurrido, «a pesar de un presunto incumplimiento de las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundo». 

Con base en ello, consideran que «la acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros exchanges de criptomonedas: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente».   

En defensa de la plataforma, el equipo de KuCoin publicó un mensaje en X. En el mismo señalan que están al tanto de la demanda y están investigando los detalles a través de sus abogados. 

«KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento», afirma el escrito. Añaden que la plataforma está funcionando bien y los activos de nuestros usuarios están absolutamente seguros.