3 años de cárcel para el exCEO de Binance, pide Estados Unidos

Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendaron a la corte que lleva el caso contra el exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (alias CZ), que condene a ese empresario a 3 años de cárcel y no a 18 meses por los delitos que cometió.

En un memorando de sentencia presentado ayer, los fiscales, en representación del Estado norteamericano, indicaron que es conveniente una condena de 36 meses tras las rejas para Zhao, a quien acusan de haber violado deliberadamente las leyes de ese país.

En opinión de los fiscales, una sentencia de 36 meses, que es el doble de lo previsto, podría “reflejar el daño significativo a la seguridad nacional de Estados Unidos” provocado “por las acciones criminales” de CZ, quien fundó Binance en 2017.

La condena, además, “reflejaría la gravedad del delito, promovería el respeto por la ley, proporcionaría una disuasión adecuada y sería suficiente, pero no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia”.

En noviembre de 2023, Changpeng Zhao se declaró culpable de varios delitos, entre ellos, lavado de dinero y la violación a las leyes de Estados Unidos. Una acción “que no fue un accidente ni un descuido”, sino una “decisión de Zhao para atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos”, alegan los fiscales estadounidenses.

Luego de declarar su responsabilidad, CZ cesó sus operaciones al frente de Binance y, además, tuvo que pagar una multa personal de USD 50 millones. El exchange, por su parte, fue sancionado con USD 4.300 millones, la multa más grande jamás impuesta por EE. UU. a una compañía de criptomonedas.

Desde entonces, Zhao espera por su audiencia condenatoria, que deberá celebrarse el próximo 30 de abril. Propicio el momento para que los fiscales del Departamento de Justicia recomendaran extender el periodo de prisión previsto, de 1 año y medio (18 meses), a 3 años de prisión.

Según los fiscales, una sentencia de este tamaño no solo enviará un mensaje a Zhao, “sino también al mundo”.

“Zhao obtuvo enormes recompensas por su violación de la ley estadounidense, y el precio de esa violación debe ser significativo para castigarlo efectivamente por sus actos criminales y disuadir a otros que se sienten tentados a construir fortunas e imperios comerciales violando la ley estadounidense”.

Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Zhao se disculpa y acepta la responsabilidad

En vísperas de la condena y en medio de la petición de los fiscales estadounidenses, Changpeng Zhao envió una carta al juez estadounidense del Distrito Oeste de Washington, Richard A. Jones, en la que se lamenta de lo sucedido y asume toda la responsabilidad de sus actos.

Según recoge la prensa local, Zhao dijo que no existe excusa para que él no hubiera establecido los controles de cumplimiento necesarios en Binance, coincidiendo así con los reclamos de los fiscales. Como lo ve el exCEO del exchange, este será su “único encuentro con el sistema de justicia penal”.

La defensa de Zhao también envió un memorando de sentencia a la corte en la que indicó que el empresario “aún merece ser sentenciado con base en los hechos de su caso y sus circunstancias personales”.

En el escrito, reconocen a Zhao como “un delincuente no violento que cometió un delito, por primera vez, sin intención de dañar a nadie”. Según los abogados, él “no presenta riesgo de reincidencia”.

“La corte debería ir más allá y reflejar factores adicionales y cruciales. Es extremadamente raro (si es que alguna vez sucede) que un infractor por primera vez con un rango comparable al del Sr. Zhao sea sentenciado a una pena de prisión después de declararse culpable, especialmente antes de la acusación. Se enfrentaría a condiciones de reclusión más duras y peligrosas que un ciudadano estadounidense en una situación similar”.

Abogados de Changpeng Zhao, exCEO de Binance.

Los defensores también alegaron que los casos precedentes a la violación de las leyes estadounidenses, más precisamente la de secreto bancario, apuntan a una sentencia de libertad condicional.

Por tanto, creen que una condena de libertad condicional “es justa y apropiada”. Una sentencia “no mayor de lo necesario para lograr los objetivos de sentenciar al Sr. Zhao como individuo, con base en la totalidad de los hechos y circunstancias”, dicen los abogados de CZ.